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Convocatoria de Junta General Ordinaria el 13 de junio de 2016. Publicado 9/05/2016.

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Convocatoria de Junta General Ordinaria ECG para el 13 de junio de 2016. Documento descargable en PDF.
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CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA

 

 

 

El Consejo de Administración de la sociedad, en sesión celebrada el 20 de Abril de 2016, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Avenida Camino de lo Cortao, número 17, en San Sebastián de los Reyes (Madrid); el día 13 de junio de 2016 a las doce horas en primera convocatoria, y para el siguiente día 14 de junio de 2016, a la misma hora y en el mismo domicilio, en segunda convocatoria con el siguiente

 

 

 

ORDEN DEL DIA

 

 

 

1.-      Informe del Presidente del Consejo.

 

 

 

2.-        Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) e Informe de Gestión de Euroconsult Engineering Consulting Group SA del ejercicio comprendido entre 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2015.

 

 

 

3.-        Examen y aprobación de las Cuentas Consolidadas del grupo de empresas de ECG SA del ejercicio comprendido entre 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2015.

 

 

 

4.-        Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2015.

 

 

 

5.-       Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2015.

 

 

 

6.-        Cese y nombramiento de Consejeros.

 

 

 

7.-        Modificación del artículo 6.5 de los Estatutos Sociales, a fin de su adaptación a las nuevas circulares del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) sobre la exclusión de negociación de acciones.

 

            

 

8.-        Informe sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración.

 

 

 

9.-        Aprobación del importe máximo de Retribución Anual del Consejo.

 

 

 

10.-      Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias en autocartera y para la posterior disposición de las mismas, según los términos y requisitos legalmente previstos.

 

 

 

11.-      Ruegos y preguntas.

 

 

 

12.-      Aprobación del Acta de la Junta.

 

 

 

A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier Accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la misma, y solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, las aclaraciones que estime precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

 

 

Quedan a disposición de los Accionistas (i) Las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2015 de la sociedad y de su Grupo Consolidado (ii) Los Informes de Auditor sobre las Cuentas Anuales de la Sociedad y del Consolidado de su Grupo, (iii). El texto íntegro de la modificación estatutaria que se somete a la aprobación de la Junta, y el Informe sobre dicha modificación, aprobado por el Consejo de Administración, (iv) Informe y Texto sobre modificación del Reglamento del Consejo de Administración.

 

 

En San Sebastián de los Reyes, a 5 de mayo de 2016.

 

 

 

 

El Secretario del Consejo

 

Antonio de la Reina Montero

 

 

 

CONVOCATORIA GENERAL DE ACCIONISTAS EL DÍA 23 DE JUNIO DE 2015 A LAS 11 HORAS EN PRIMERA CONV0CATORIA (22/05/2015)

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CONVOCAT EUROC GROUP ORDEN DEL DIA JUN
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CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA (NOVIEMBRE) 30/09/2014

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