“El Consejo de Administración de la Sociedad en sesión TELEMATICA celebrado el pasado 26 de Octubre 2022, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, Avd. Camino de lo Cortao 17, en San Sebastián de los Reyes (Madrid) el día 28 de noviembre 2022 a las 12.00 horas en primera convocatoria y el 29 de noviembre 2022 a la misma hora y mismo domicilio en segunda convocatoria con el siguiente:
Orden del Dia:
1. Actualización de información sobre el proceso de modificación de convenios por causas derivadas de la pandemia por COVID19 y situación del Grupo ECG.
2. Información y en su caso, aprobación de la operación para la reducción del valor nominal de las acciones, de 0,20 a 0,01 € por acción con el fin de compensar las pérdidas de ejercicios anteriores y restablecer el equilibrio patrimonial de la sociedad, y consecuente aprobación de la modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.
3. Revocar y autorizar ex Novo al Consejo de Administración para la adquisición y tenencia de autocartera.
4. Revocar autorizaciones anteriores y volver a facultar al Consejo de Administración, tan ampliamente como en Derecho sea necesario y conforme al artículo 297 b.) de la Ley de Sociedades de Capital, para acordar en una o varias veces el aumento de capital social, con los límites y requisitos previstos en la legislación aplicable, en la oportunidad y cuantía que decida, si bien la cuantía no podrá ser superior a la mitad del capital de la sociedad en el momento de la autorización.
5 Facultar al Consejo de Administración para la emisión de obligaciones y bonos convertibles.
6. Nombramiento y cese de miembros del Consejo de Administración.
7. Ruegos y preguntas.
8. Aprobación del Acta de la Junta.
A partir de la presente Convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos e Informes que tengan relación con los puntos del Orden del Día, que han de someterse a la aprobación de la misma, y solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, las aclaraciones que estime precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Dia.
En San Sebastián de los Reyes. (Madrid) a 26 de octubre de 2022
Leonardo Bounatian Benatov Vega,
Presidente de EUROCONSULT ENGINEERING CONSULTING GROUP, S.A
” La sociedad comunica su previsión de celebración de la Junta en primera convocatoria el día 28 de noviembre de 2022”