"Por el Consejo de Administración de Euroconsult Group S.A ,de 26 de Enero 2016, se acuerda convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social Avda Camino de lo Cortao nº 17 en San Sebastián de los Reyes(Madrid) el día 29 de febrero de 2016 a las 10 horas en primera convocatoria y para el día siguiente 1 de Marzo 2016 al misma hora y en el mismo domicilio en segunda convocatoria con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1º .- Cambio de denominación de la sociedad Euroconsult Group S.A por Euroconsult Engineering Consulting Group S.A

2º.- Modificación del articulo 1º de los Estatutos Sociales.

3º.- Facultar al Consejo de Administración, tan ampliamente como en Derecho sea necesario y conforme al articulo 297.b) de la Ley de Sociedades de Capital, para acordar en una o varias veces el aumento de capital social, con los limites y requisitos previstos en la legislación aplicable, en la oportunidad y cuantía que decida, si bién la cuantía no podrá ser superior a la mitad del capital de la sociedad en el momento de la autorización. La autorización permitirá la suscripción incompleta.

4º.- Delegación de facultades para elevar a público e inscripción de los acuerdos sociales.

5º.- Aprobación del Acta de la Junta. 

El texto integro de la modificación del articulo 1º de los Estatutos Sociales e Informes del Consejo de Administración sobre la propuesta de modificación de la denominación social, y autorización al Consejo de Administración para aumentos de capital está a disposición de los socios en el domicilio social a partir de la publicación de la convocatoria en la página web de la sociedad teniendo los socios derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dicha documentación que también queda unida en la pagina web de la sociedad junto al anuncio de la convocatoria”

En San Sebastian de los Reyes a 26 de Enero 2016

El Presidente del Consejo :

Leonardo Bounatian Benatov Vega